美國匯豐: 被指觸犯反洗黑錢法例

匯豐控股

美國匯豐: 被指觸犯反洗黑錢法例
日期： 2010-08-05 HKT 05:40

根據美國證券交易委員會收到的文件顯示，美國匯豐因涉嫌觸犯反洗黑錢法例，正接受美國司法部等部門調查。

美國匯豐在文件中表示，收到美國司法部和美國聯邦檢察官辦公室大陪審團的傳票，要求提供資料，除涉嫌觸犯反洗黑錢規定外，亦被調查是否違反銀行保密法和海外資產管制等相關規定。

美國匯豐說，如果被證實有違法行為，當局可能提出民事處罰，例如罰款等。